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董事會重要決議
董事會︰ ○三年度

會議日期

重大決議事項

103 年3 月19

1.    通過一O二年度決算表冊案。

2.    擬具本公司一O二年度盈餘分配案。

3.    修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.    擬定召開一O三年股東常會事宜。

5.    受理股東之提案、受理處所及受理期間案。

6.    本公司民國一O二年度之內部控制自行檢查業已作業完成,擬出具內部控制制度聲明書。

7.    通過修訂本公司內控、內稽制度案。

8.    擬訂一O三年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。
9.    為重要子公司良特電子 ( 昆山 ) 有限公司背書保證案。  
 
董事會︰ 年度

會議日期

重大決議事項

   102年11月11日

1. 通過訂立本公司「一O三年年度營運計畫」案。

2. 通過訂立本公司「一O三年度內部稽核計劃」案。

3. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

4. 通過修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案。

5. 通過沿用現行董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準
    與結構 案。

6. 通過本公司年終獎金發放原則,以及經理人績效與一O二年度年終獎金發放金額案。

7. 通過訂定一O二年第四季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換公司債行使
    轉換發行新股增資基準日案。

8. 過修訂本公司「核決權限表」案。

     102年8月9日

1.  通過一O二年第二季決算表冊案。
2.  通過修訂本公司內控、內稽制度案。
3.   通過修訂本公司「一O二年度內部稽核計劃」案。
4.   通過訂定一O二年第三季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換
     公司債行使轉換發行新股增資基準日案
5.   通過本公司董事、監察人酬勞及經理人員工紅利分配案
6.   通過 一O二 年度經理人調薪擬議案。

      102年 6 21

1. 推選董事長為陳淑敏女士。

2. 擬訂現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜案。

3. 擬訂本公司九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債停止受理轉換期間案。

4. 通過本公司調整九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換價格案。

5. 通過本公司一O一年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

6. 通過擬委任薪資報酬委員會委員案。

7. 通過重要子公司昇達通訊 ( 香港 ) 有限公司增資案。

8. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

102 5 8

1. 通過一O二年第一季財務報表案。

2. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

3. 擬訂一O二年第二季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換公司債行使轉換發行新股增資基準日案。

4. 通過聘任製造部副總經理案。

5. 通過取得七堵區工建段土地案。

102 4 24

審查通過本公司一O二年股東常會受理提名獨立董事候選人名單案。

102 3 20

1. 通過本公司 年度決算表冊案。

2. 通過本公司 年度盈餘分派案。

3. 通過修訂本公司「 資金貸與及背書保證作業程序」案。

4. 通過修訂本公司「董監報酬給付辦法」案。

5. 通過改選董事及監察人案。

6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7. 擬訂 一年度股東常會召開日期及地點。

8. 受理股東之提案及提名獨立董事候選人名單、受理處所及受理期間案

9. 提名獨立董事候選人名單。

10. 通過修訂本公司「會計制度」案。

11. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

12. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

11. 通過會計主管異動案。

13. 通過訂定本公司 年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

董事會︰ 年度

會議日期

重大決議事項

   102年11月11日

1. 通過訂立本公司「一O三年年度營運計畫」案。

2. 通過訂立本公司「一O三年度內部稽核計劃」案。

3. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

4. 通過修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案。

5. 通過沿用現行董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準
    與結構 案。

6. 通過本公司年終獎金發放原則,以及經理人績效與一O二年度年終獎金發放金額案。

7. 通過訂定一O二年第四季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換公司債行使
    轉換發行新股增資基準日案。

8. 過修訂本公司「核決權限表」案。

     102年8月9日

1.  通過一O二年第二季決算表冊案。
2.  通過修訂本公司內控、內稽制度案。
3.   通過修訂本公司「一O二年度內部稽核計劃」案。
4.   通過訂定一O二年第三季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換
     公司債行使轉換發行新股增資基準日案
5.   通過本公司董事、監察人酬勞及經理人員工紅利分配案
6.   通過 一O二 年度經理人調薪擬議案。

      102年 6 21

1. 推選董事長為陳淑敏女士。

2. 擬訂現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜案。

3. 擬訂本公司九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債停止受理轉換期間案。

4. 通過本公司調整九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換價格案。

5. 通過本公司一O一年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

6. 通過擬委任薪資報酬委員會委員案。

7. 通過重要子公司昇達通訊 ( 香港 ) 有限公司增資案。

8. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

102 5 8

1. 通過一O二年第一季財務報表案。

2. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

3. 擬訂一O二年第二季員工認股權執行認購與國內第一次有擔保轉換公司債行使轉換發行新股增資基準日案。

4. 通過聘任製造部副總經理案。

5. 通過取得七堵區工建段土地案。

102 4 24

審查通過本公司一O二年股東常會受理提名獨立董事候選人名單案。

102 3 20

1. 通過本公司 年度決算表冊案。

2. 通過本公司 年度盈餘分派案。

3. 通過修訂本公司「 資金貸與及背書保證作業程序」案。

4. 通過修訂本公司「董監報酬給付辦法」案。

5. 通過改選董事及監察人案。

6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7. 擬訂 一年度股東常會召開日期及地點。

8. 受理股東之提案及提名獨立董事候選人名單、受理處所及受理期間案

9. 提名獨立董事候選人名單。

10. 通過修訂本公司「會計制度」案。

11. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

12. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

11. 通過會計主管異動案。

13. 通過訂定本公司 年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

董事會︰ ○一年度

會議日期

重大決議事項

101 12 19

1.    通過訂立本公司「一O二年度營運計畫」案。

2.   通過訂立本公司「一O二年度內部稽核計劃」案。

3.   通過訂立一O一年第四季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

4.   通過本公司「董事會議事規則」修訂案。

5.   通過本公司「核決權限表」修訂案。

6.  通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。
101 9 21 1. 通過本公司之子公司擬於昆山張浦廠辦基地,擴建三期廠房案。

101 8 28

1.  通過本公司 ○一年上半年度決算表冊案。

2. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

3. 通過訂定本公司 ○一年第三季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

101 年 6 21

1. 通過訂定本公司現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜案。

2. 通過本公司一 年度國內第一次有擔保可轉換公司債停止受理轉換期間。

3. 通過本公司調整九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換價格案。

4. 通過本公司一 年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

5. 通過訂定本公司一 ○一年第二季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

101 年 3 21

1.  通過本公司 一百年度決算表冊案。
2. 通過本公司一百年度盈餘分派案。
3. 通過訂定本公司 ○一年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。
4. 通過修訂本公司「公司章程」案。
5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8. 通過訂定本公司「公司治理實務」案。
9. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
10. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。
11.  通過修訂 ○一年度內部稽核計畫。
12. 擬訂 ○一年度股東常會召開日期及地點。
10. 通過受理股東之提案、受理處所及受理期間案。
10. 通過受理股東之提案、受理處所及受理期間案。
董事會︰一 年度

會議日期

重大決議事項

100 年 12 月14

1. 通過本公司 ○一年度營運報告案。
2. 通過 ○一年度內部稽核計畫。
3. 通過 訂立「薪酬委員會組織規程」案
4. 通過 設立薪資報酬委員會及聘請薪資報酬委員會委員案。
5. 通過訂定本公司一 年第四季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案案。
6. 通過 九十九年度發行國內第一次有擔保轉換公司債結餘款用途案
7. 通過修定本公司「核決權限表」案。

100 8 30

1. 通過本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師案。

2. 通過本公司 一百年上半年度決算表冊案。

3. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

4. 通過訂定本公司一百年第三季員工認股權執行認購及國內第一次有擔保轉換公司債行使轉換發行新股增資基準日案。

5. 通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。

100 6 22

1. 通過訂定本公司現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜案。

2. 通過本公司九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債停止受理轉換期間。

3. 通過本公司調整九十九年度國內第一次有擔保可轉換公司債之轉換價格案。

4. 通過本公司九十九年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

5. 通過訂定本公司一百年第二季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

6. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

7. 通過修訂本公司「子公司監理辦法」案。

8. 通過修訂本公司「預算管理辦法」案。

9. 通過修訂本公司「呆帳提列政策」與「會計制度」案。

10. 通過修訂本公司「薪資級距表」案。

100 3 24

1. 通過本公司九十九年度決算表冊案。

2. 通過本公司九十九年度盈餘分派案。

3. 通過訂定本公司一百年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

4. 通過本公司向經濟部投審會申請撤銷原依 99 8 17日董事會決議對大陸子公司昆山昆升達通信設備有限公司之增資案。

5. 通過修訂本公司九十九年度國內第一次有擔保轉換公司債計劃變更案。

6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

7. 通過本公司資金貸與供應商泰研精密工業股份有限公司案。

8. 通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。

9. 擬訂一百年度股東常會召開日期及地點。

10. 通過受理股東之提案、受理處所及受理期間案。

董事會︰九十九年度

會議日期

重大決議事項

    99   年 12 8

1. 通過訂定本公司九十九年第三季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。
2. 通過本公司ㄧ百年度營運報告案。
3. 通過本公司間接取得大陸良特電子(昆山)有限公司股權案。
4. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。
5. 通過修定本公司「子公司監理辦法」案。

      99 8 17

1. 通過本公司九十九年上半年度決算表冊案。

2. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

3. 通過修訂本公司「風險控管作業規範」案。

4. 通過本公司對大陸子公司增資案。

5. 通過本公司發行國內第一次可轉換公司債案。

99 7 8

1. 通過訂定本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利之除權、除息

    基準日。

2. 通過本公司九十八年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

3. 通過本公司會計主管異動案。

4. 通過本公司對大陸子公司增資案。

5. 通過訂定本公司九十九年第二季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

6. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

7. 通過修訂本公司「核決權限表」案。

8. 通過修訂本公司「薪資級距表」案。

9. 通過本公司發行可轉換公司債案。

99 年  6 18

1. 通過本公司董事長推選案。

99 年   4 29

1. 通過本公司審查九十九年度股東常會受理提名獨立董事候選人名單案。

2. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3. 通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。

4. 通過訂定本公司九十九年第一季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

99 3 18

1. 通過本公司九十八年度決算表冊案。

2. 通過本公司九十八年度盈餘分派案。

3. 通過本公司九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

4. 通過本公司代理發言人及會計主管職務異動案 。

5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

8. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

9. 通過本公司發行員工認股權憑證辦法案。

10. 通過修訂公司章程部份條文案。

11. 通過本公司資金貸與供應商泰研精密工業股份有限公司展期案。

12. 通過解除經理人競業禁止限制案。

13. 通過全面改選董事及監察人案。

14. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

15. 擬定九十九年度股東常會召開日期及地點。

16. 通過受理股東之提案及提名獨立董事候選人名單、受理處所及受理期間案。

17. 通過獨立董事候選人名單提名案。

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
董事會︰九十八年度

 

會議日期

重大決議事項

98 12 10

1. 通過本公司財會主管、稽核主管、經理人轉任案。

2. 通過訂定本公司九十八年第三季員工認股權執行認購發行新股增資基準日案。

3. 通過本公司九十九年度營運報告案。

4. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

5. 通過訂定本公司「子公司監理辦法」案。

98 8 14

1. 通過本公司九十八年上半年度決算表冊案。

2. 通過製造部協理陳俊明先生晉升製造部副總經理案。

3. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

4. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

98 6 30

1. 通過訂定本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利之除權、除息基準日。

2. 通過本公司九十七年度董監事酬勞及員工現金紅利發放日案。

3. 通過修訂本公司內控、內稽制度案。

4. 通過修訂本公司「長、短期投資管理辦法」案。

98 4 30

1. 通過 間接投資大陸地區案。

98 3 19

1. 通過本公司九十七年度決算表冊案。

2. 通過本公司九十七年度盈餘分派案。

3. 通過本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

4. 通過本公司總經理、副總經理及財務主管職務異動案

5. 通過修訂本公司「公司章程」案。

6. 通過本公司資金貸與供應商泰研精密工業股份有限公司展期一年案。

7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

9. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

10. 制定九十八年度股東常會召開日期及地點。

 

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